Majandus24
28. juuni 2017
Rahapesu | FOTO: Scanpix

Rahapesu andmebüroo tahab varade lihtsamat konfiskeerimist, sest maadleb Venemaalt saabuva kahtlase hoomamatu rahavooga, mille päritolu ei saa tuvastada.

Büroo tõdeb värskes aastaraamatus, et Venemaa ja Eesti vaheline senine koostöö ei toimi, kui siinne büroo uurib, kas Eesti ettevõtete kontodele jõudvad sajad miljonid eurod on kuritegeliku taustaga, kirjutab Äripäev.

«Kindlasti on majanduskurjategijad innovatiivsed ja reeglid kirjutavad nad paljuski ise,» lausus rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand intervjuus.

Peale idast saabuvate kahtlaste transiitkannete näitab ka Eesti osalus Vene-Moldova rahapesuskeemis, et Eesti peab välja mõtlema, kuidas võimalikke ohtlikke rahavoogusid tõrjuda, seisab aastaraamatus.

Läinud aastal mõistis kohus Eestis rahapesus süüdi 24 inimest, peamiselt saadi raha arvutikelmustega.

Loe pikemalt Äripäevast.
http://www.aripaev.ee/uudised/...

Eestlased Venemaal

TRENDING

29 Apr 2024 20:04

Finnair suspends flights to Tartu for a month due to GPS interferance

29 Apr 2024 12:13

Eesti laskja kindlustas koha Pariisi olümpial

29 Apr 2024 05:11

Teet Kalmus: Venemaa on rinnetel haaranud initsiatiivi

26 Apr 2024 17:26

Talvi Maimets: Corrections to St. Peter’s Congregational Council response (17)

26 Apr 2024 12:00

Gaidide-skautide jüripäev Seedriorul (1)

26 Apr 2024 11:52

Filmikaameraga minevikku elustamas (1)

26 Apr 2024 11:48

Mai Raud Pähn 2.11.1920 – 23.04.2024 †

26 Apr 2024 10:23

Kairi Hemingway resigns as President of the Estonian Central Council in Canada (9)

26 Apr 2024 08:58

NATO cyber defense exercise in Estonia ended on Friday (1)

26 Apr 2024 07:30

Teet Kalmus: Venamaa jätkab aktiivseid rünnakuid Ukraina vastu, olukord rinnetel on keeruline (2)

24 Apr 2024 10:38

Tallinna Lennujaam uuendas halva ilmaga maandumise taristut

24 Apr 2024 09:54

Teet Kalmus: Ukraina armeel on puudus sisuliselt kõigest, olukord rinnetel on raske (1)

23 Apr 2024 16:14

Jüri Toomepuu: rahvastikuprobleem – Eesti riigi ja rahva eksistentsiaalne oht (3)

22 Apr 2024 11:35

Mati Saastamoinen wins Toronto Estonian Chess Club Spring Chess Tournament

22 Apr 2024 06:57

Teet Kalmus: USA abi aitaks Ukrainal kaitse paremini pidama (2)

20 Apr 2024 19:14

Carmel Kallemaa edukas etteaste Canada's Got Talent eelvoorus

19 Apr 2024 14:56

Parimad valikud maitsehuvilistele: Eksklusiivsed Kulinaariaelamused

19 Apr 2024 12:48

Riina Märkmik: Märgatud bussijaamades

Talvi Maimets: Corrections to St. Peter’s Congregational Council response (17)Kairi Hemingway resigns as President of the Estonian Central Council in Canada (9)Jüri Toomepuu: rahvastikuprobleem – Eesti riigi ja rahva eksistentsiaalne oht (3)Teet Kalmus: Ukraina armeel on puudus sisuliselt kõigest, olukord rinnetel on raske (1)NATO cyber defense exercise in Estonia ended on Friday (1)Gaidide-skautide jüripäev Seedriorul (1)Teet Kalmus: Venamaa jätkab aktiivseid rünnakuid Ukraina vastu, olukord rinnetel on keeruline (2)Filmikaameraga minevikku elustamas (1)Mai Raud Pähn 2.11.1920 – 23.04.2024 †Tallinna Lennujaam uuendas halva ilmaga maandumise taristut

Go see a doctor? artiklile Talvi Maimets: Corrections to St....: This same sick person is dishonestly posting under several different names to make it seem like this small anti-church group is more like a mob! IP numbrilt on siin varem kommenteerinud: Muigab... Defense of NATO countries artiklile NATO cyber defense exercise in Estonia...: Some people are smarter (and better looking) than others.https://www.thegatewaypundit.c... Eesti mees Rootsis artiklile Teet Kalmus: Venamaa jätkab aktiivseid...: Sõda Ukrainas oma silmaga 1. osa:https://youtu.be/88UlGFdID7Y?s... To muigab artiklile Talvi Maimets: Corrections to St....: Of course, it would wear out your lips before you got half way… Very sad artiklile Kairi Hemingway resigns as President of...: The contempt you demonstrate for community volunteers is extremely disappointing. It’s very sad that EKN is being twisted into yet another tool of division by this tiny group of haters. Real community member artiklile Kairi Hemingway resigns as President of...: Looking at this roster, I am certain EKN’s future is secure. I know each of these folks and each one is honourable, dedicated, and extremely intelligent. Make no mistake, have no doubts, the... Ummmm artiklile Talvi Maimets: Corrections to St....: Muigab is living in reality, unlike you and the rest of your people. The fact is, any ‘successes’ thus far are remnants of the tireless efforts of the previous council. By the way, the vote... To muigab artiklile Talvi Maimets: Corrections to St....: Who is breaking the rules? Who is dumping tradition? Strong language! Was it not the previous council that lied to us, bent the rules as it suited them, drove the church towards insolvency- and... Answer artiklile Talvi Maimets: Corrections to St....: They will answer for all the things pointed out in the "Corrections" above! Stay tuned... TL/DR artiklile Talvi Maimets: Corrections to St....: Too long / didn't read