Läti maksuameti finantspolitsei avastas koostöös Eesti õiguskaitseorganitega sel aastal juba teise suure rahapesuskeemi.

Riias, Valmieras, Cēsises ja Limbažis tegeles rahapesuga üheksa isikut, kasutades selleks seitset "puhverkompaniid" ja 12 fiktiivset ettevõtet. Arvatavalt legaliseerisid nad kokku 3,3 miljonit latti (73 miljonit krooni), vahendas LETA.

Üht "puhverkompaniid" juhtis finantspolitsei endine töötaja. Ta oli politseist lahkunud kaks aastat tagasi, kuid maksuameti hinnangul rakendas ta politseitööl saadud kogemusi, et vältida rahapesu paljastamist.

Hinnanguliselt on Läti riigieelarve jäänud selle rahapesuskeemi tõttu ilma 496 904 latist (11 miljonit krooni).

Süüdlasi suuremastaabilises maksupettuses võib oodata viie- kuni kaheteistaastane vanglakaristus.

Heikki Aasaru

Kuumad uudised

TRENDING

06 May 2024 06:00

Jüri Toomepuu: USA hiigelabi Iisraelile pole õigustatud ei strateegiliselt ega moraalselt

06 May 2024 05:59

Teet Kalmus: Ukraina armeele tekitavad tõsist peavalu Venemaa luuredroonid

03 May 2024 16:49

Eriline Metsaülikool 2024 Eestis, Heimtalis

03 May 2024 16:48

Meie maestra: vestlus Asta Ballstadtiga Vana-Andrese juubeli eel

03 May 2024 16:39

Tartu College'i laenuraamatukogu sulgeb suveks uksed

03 May 2024 16:37

Teade Elmar Joosepi sõpradele

03 May 2024 10:22

Passi ja ID kaardi väljastamise maksud tõusevad järgmine aasta järsult (1)

03 May 2024 09:45

Eesti majanduskasv jääb alla Leedu ja Läti omale

03 May 2024 09:43

Teet Kalmus: Ukraina armee sõdib ka Eesti julgeoleku eest (3)

01 May 2024 17:10

Täna 20 aastat tagasi astus Eesti Euroopa Liitu (2)

01 May 2024 08:59

Teet Kalmus: Ukraina ei ole rindejoont veel suutnud stabiliseerida

01 May 2024 05:32

Jüri Toomepuu: Ukraina peab vastu (1)

30 Apr 2024 19:53

Märtsis vähenes Eesti jaekaubandusettevõtete müügimaht 4%

29 Apr 2024 20:04

Finnair suspends flights to Tartu for a month due to GPS interferance

29 Apr 2024 12:13

Eesti laskja kindlustas koha Pariisi olümpial (1)

29 Apr 2024 05:11

Teet Kalmus: Venemaa on rinnetel haaranud initsiatiivi (2)

26 Apr 2024 17:26

Talvi Maimets: Corrections to St. Peter’s Congregational Council response (26)

26 Apr 2024 12:00

Gaidide-skautide jüripäev Seedriorul (1)

Eriline Metsaülikool 2024 Eestis, HeimtalisFinnair suspends flights to Tartu for a month due to GPS interferanceTäna 20 aastat tagasi astus Eesti Euroopa Liitu (2)Teet Kalmus: Ukraina ei ole rindejoont veel suutnud stabiliseeridaTeet Kalmus: Ukraina armee sõdib ka Eesti julgeoleku eest (3)Eesti laskja kindlustas koha Pariisi olümpial (1)Meie maestra: vestlus Asta Ballstadtiga Vana-Andrese juubeli eelPassi ja ID kaardi väljastamise maksud tõusevad järgmine aasta järsult (1)Teade Elmar Joosepi sõpradeleJüri Toomepuu: Ukraina peab vastu (1)

emr artiklile Teet Kalmus: Ukraina armee sõdib ka...: US Europe ex command,General Hodges, NATO in Ukraine and Russian Collapse https://youtu.be/kG93gJ7rlpI?s... emr artiklile Teet Kalmus: Ukraina armee sõdib ka...: Canadians fighting in Avdiivkahttps://youtu.be/kfopJ0BW2lk?s... emr artiklile Passi ja ID kaardi väljastamise maksud...: electronic evroliidu kogemus...jääb arusaamatuks miks loodakse passi kõrvale alternatiivseid ID mis on elanikkonnale k o h u s t u s l i k u d? Osa riigi e-lahendused on päris jaburad ja halvasti... To We the People artiklile Talvi Maimets: Corrections to St....: We the congregants of St Peter’s would forgive and welcome back the angry people who would think that selling our church and having it destroyed would somehow help the Keskus. The church and its... To onlooker artiklile Kairi Hemingway resigns as President of...: Touché! Onlooker artiklile Kairi Hemingway resigns as President of...: This comment me thinks could be used in an character defamation lawsuit. Too bad the turd who wrote it doesnt have the stones to step up. We the people artiklile Talvi Maimets: Corrections to St....: The opening if keskus will be a much needed and welcomed chance to heal. It will be wonderful to welcome all these angry people back into our fold. Even those who actively undermine us. We are... To real community member artiklile Kairi Hemingway resigns as President of...: Who are you? Sign your name! And why should we care about your opinion? When are the elections going to held? Maybe they were too embarrassed as not enough people volunteered- but wait- I heard that... kuulaja artiklile Teet Kalmus: Ukraina armee sõdib ka...: https://www.youtube.com/watch?... Ideoloog Aleksander Dugini intervjuu.https://en.wikipedia.org/wiki/... wabariiklane artiklile Filmikaameraga minevikku elustamas: https://elu24.postimees.ee/801...