Tänutäheks koostöö eest Danske panga rahapesujuhtumi uurimisel soovib USA justiitsministeerium jagada 50 miljonit dollarit pangalt välja mõistetud trahviraha Eestiga. See on umbes 2.5% kogu trahvisummast mida Danske pank USA'le maksis.

„Ameerika Ühendriikide justiitsminister Merrick Garland tänas Eestit kui üht parimat välispartnerit USA justiitssüsteemile. Ta tõi välja, et oleme teinud USA-le olulisi jõupingutusi nii rahapesujuhtumite uurimistes kui ka kübervaldkonnas,“ ütles Eesti justiitsminister Kalle Laanet pärast kohtumist USA ametivennaga Washingtonis.

USA justiitsministri kinnitusel on põhimõtteline otsus trahviraha Eestiga jagamiseks tehtud. Praegu tegelevad USA võimud tehniliste küsimustega – sellised otsused tuleb kinnitada teiste seas USA välisministeeriumil, mõnel juhul ka kongressil.

Danske Banki rahapesuskandaal tekkis aastatel 2017–2018, kui ilmnes, et 200 miljardi euro väärtuses kahtlasi tehinguid voolasid Eestist, Venemaalt, Lätist ja muudest allikatest Taanis baseeruva Danske Banki Eesti filiaali kaudu aastatel 2007–2015. Seda on kirjeldatud kui kõigi aegade suurimat rahapesu skandaali Euroopas ja võib-olla suurimat kogu maailma ajaloos.

Skandaal hõlmas sissetulevaid rahalisi vahendeid Eestist (23%), Venemaalt (23%), Lätist (12%), Küproselt (9%), Suurbritanniast (4%) ja teistest riikidest. Väljaminevad rahalised vahendid jaotati Eesti (15%), Läti (14%), Hiina (7%), Šveitsi (6%), Türgi (6%) ja teiste riikide (52%) vahel.

Danske Bank võttis süü omaks ja tasus kokkuleppe raames USA Justiitsministeeriumiga kaks miljardit dollarit trahvi.

Eestlased Eestis

TRENDING

26 Apr 2024 17:26

Talvi Maimets: Corrections to St. Peter’s Congregational Council response (8)

26 Apr 2024 12:00

Gaidide-skautide jüripäev Seedriorul (1)

26 Apr 2024 11:52

Filmikaameraga minevikku elustamas (1)

26 Apr 2024 11:48

Mai Raud Pähn 2.11.1920 – 23.04.2024 †

26 Apr 2024 10:23

Kairi Hemingway resigns as President of the Estonian Central Council in Canada (4)

26 Apr 2024 08:58

NATO cyber defense exercise in Estonia ended on Friday

26 Apr 2024 07:30

Teet Kalmus: Venamaa jätkab aktiivseid rünnakuid Ukraina vastu, olukord rinnetel on keeruline (1)

24 Apr 2024 10:38

Tallinna Lennujaam uuendas halva ilmaga maandumise taristut

24 Apr 2024 09:54

Teet Kalmus: Ukraina armeel on puudus sisuliselt kõigest, olukord rinnetel on raske (1)

23 Apr 2024 16:14

Jüri Toomepuu: rahvastikuprobleem – Eesti riigi ja rahva eksistentsiaalne oht (3)

22 Apr 2024 11:35

Mati Saastamoinen wins Toronto Estonian Chess Club Spring Chess Tournament

22 Apr 2024 06:57

Teet Kalmus: USA abi aitaks Ukrainal kaitse paremini pidama (2)

20 Apr 2024 19:14

Carmel Kallemaa edukas etteaste Canada's Got Talent eelvoorus

19 Apr 2024 14:56

Parimad valikud maitsehuvilistele: Eksklusiivsed Kulinaariaelamused

19 Apr 2024 12:48

Riina Märkmik: Märgatud bussijaamades

19 Apr 2024 12:44

Kevadtalgud Agricolas

19 Apr 2024 12:41

Eestlased said Ontario vabatahtlike tunnustused (6)

19 Apr 2024 12:24

Eesti ja Soome vaheline gaasijuhe on parandatud

Kairi Hemingway resigns as President of the Estonian Central Council in Canada (4)Talvi Maimets: Corrections to St. Peter’s Congregational Council response (8)Teet Kalmus: USA abi aitaks Ukrainal kaitse paremini pidama (2)Jüri Toomepuu: rahvastikuprobleem – Eesti riigi ja rahva eksistentsiaalne oht (3)Mati Saastamoinen wins Toronto Estonian Chess Club Spring Chess TournamentTeet Kalmus: Ukraina armeel on puudus sisuliselt kõigest, olukord rinnetel on raske (1)Tallinna Lennujaam uuendas halva ilmaga maandumise taristutGaidide-skautide jüripäev Seedriorul (1)NATO cyber defense exercise in Estonia ended on FridayFilmikaameraga minevikku elustamas (1)

Open/ not-open column artiklile Talvi Maimets: Corrections to St....: Most doctors are good doctors in the eyes of most patients. Doctors come high in the popularity stakes in polls, compared with other professions or trades. Furthermore, familiarity tends to breed... EA artiklile Teet Kalmus: Venamaa jätkab aktiivseid...: Hästi kirjutatud, aitäh kirjanikule.Aga viimase lause kohta - unistamine on väga kahjulik, eriti kui need unistused on kurjad. Elmars Berzins artiklile Talvi Maimets: Corrections to St....: As Dr. Maimets was our family's physician for many years, I kindly ask that she be addressed or referred to as "Dr.".Elmars Berzins Real politik artiklile Jüri Toomepuu: rahvastikuprobleem –...: More mind numbing nonsense from Hr. Tuulepea. Silent majority artiklile Kairi Hemingway resigns as President of...: Suur suur tänu Kairi!! Your efforts through the years have been amazing. The EKN and indeed our community’s best interest will continue to be well served with this amazing roster of volunteers.... Madam Vaps-a-lot? artiklile Kairi Hemingway resigns as President of...: That’s one way to avoid answering the question! Why did all of the elected members resign? If the community is no longer involved with making decisions, then who is? Who appointed this group that... EKN artiklile Kairi Hemingway resigns as President of...: EKN used to be an association. It is now incorporated under Canada NonProfit Corporations Act CNCA and, as such membership policy had to change. New governance structure has been approved by the... pray tell artiklile Talvi Maimets: Corrections to St....: What are these things that the current council has to answer for? "... this present council will have a lot to answer for one day."1. Keeping the St. Peter's church alive for our... Fantasy master artiklile Talvi Maimets: Corrections to St....: And you, härra tohkter, will also be answering for your own self, if and when the Keskus boondoggle turns out to be something like the Tallinna Linnahall... Reality doctor artiklile Talvi Maimets: Corrections to St....: I find it immensely amusing that this group in particular, is talking about their desire ‘not to respond to rumours, misinformation, and provocation in a public forum’. When in fact those are...