Moskva finantspetturid kasutasid rahapesuks Eesti panku PM (1)
Kuumad uudised 29 Apr 2010  EWR
    Trüki   E-post   FB     
BNS

Vene siseministeeriumi juurdluskomitee on paljastanud finantspettuste skeemi, millega on väidetavalt seotud ka Eesti pangad.

Ametkonna pressiteenistuse teatel on uurimise all kuritegelik rühmitus, kes teenis ebaseadusliku pangandustegevusega ligi 5,5 miljardit rubla.

Vahi alla on võetud mitu isikut, konfiskeeritud rahalisi vahendeid ühtekokku enam kui 6,5 miljoni dollari väärtuses.

«Uurimise käigus tehti kindlaks, et omamata Venemaa Keskpanga litsentsi avasid kahtlusalused juriidiliste isikute pangaarveid, teostasid arveldusi, rahaliste vahendite inkassatsiooni ning valuuta ostu-müügitehinguid,» ütles juurdluskomitee esindaja neljapäeval Interfaxile.

Kahtlusalused avasid variisikute nimele registreeritud firmade nimel Moskva pankades arveid, kandsid sularaha vajavate klientide nimel raha fiktiivsete firmade arvetele Küprose ja Eesti pankades.

Juurdluse andmeil kanti nende fiktiivsete firmade arvetele ligikaudu 5,5 miljardit rubla, kliendid said vastutasuks sularaha.

Sularaha toodi mitu korda nädalast Moskvasse Aserbaidžaanist.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus