BNS Postimees
14. juuni 2019,
Rahapesu
FOTO: Rüdiger Rebmann / PantherMedia / Rüdiger Rebmann
Baltimaades püsib Vene raha pesemise oht, ütles Euroopa politseiagentuuri Europol rahapesu tõkestamise eest vastutav ametnik Pedro Felicio.
https://majandus24.postimees.e...
Tema sõnutsi voolab kuriteglik raha Euroopasse peamiselt Venemaalt ja Hiinast.
Felicio hoiatas, et Baltimaades aset leidnud rahapesuskandaalid võivad korduda, sest probleemi süvendab Venemaa koostöö puudumine selles küsimuses.
Europoli esindaja sõnutsi on märgata olukorra paranemist, kuid puudused püsivad, eriti Baltimaades, sest nende riikide pangad on Vene raha pesu osas väga haavatavad.
Räpane raha investeeritakse lõpptulemusena muis paigus, kuid "rindejoonele" jäävad just Baltimaad.
Felicio lisas et lõpptulemusena investeeritakse see raha reeglina lõpuks kinnisvarasse.
Vene raha pesemine on Danske ja Swedbanki skandaalide peapõhjus Eestis.