Grand Theft Europe: Eesti pätid petsid Rootsilt välja miljoneid Äripäev (1)
Eestlased Rootsis | 07 May 2019  | EWR OnlineEWR

Grand Theft Europe: Eesti pätid petsid Rootsilt välja miljoneid
Skeemis kasutati variisikuid ja -firmasid. Foto: Eiko Kink

Eesti kuritegelik grupeering tekitas väärismetallidega kaubeldes ja nn kadunud ettevõtteid kasutades Rootsi riigile enam kui 8 miljoni euro suuruse käibemaksukahju, ulatuslikku petuskeemi harutasid viie riigi uurijad koostöös Europoliga.

Artikkel on osa Euroopa riikide kümnete ajakirjanike uurimusest nimega Grand Theft Europe, mida vedas Saksamaa CORRECTIVi toimetus ja mis avaldati kõikjal täna.

Skeemi ninamees Rootsis oli Eesti kodanik Vadim Ivanov (36). Tema juhitud maksupettus käis aastatel 2015–2017 ja ta kasutas ära Euroopa Liidu käibemaksusüsteemi, kus liikmesriikide vahel liiguvad kaubad käibemaksuvabalt. Varifirmade ja võltsarvete abil tekitas Ivanov enda kontrolli all olnud firmadele õiguse Rootsi riigilt käibemaksu tagasi küsida, samas kui kaubeldav kuld, hõbe ja plaatina pärinesid tegelikult maksuvabalt Lätist ja Eestist.

Rootsi kohus Ivanovile ei halastanud ning mõistis ta viieks aastaks reaalselt vangi, isegi tema korraldusel tegutsenud variisikud pisteti reaalselt trellide taha. Veelgi enam, vangi läks ka petturite klient, kes ei olnud äripartnerite valikul piisavalt hoolikas. Rootsis mõistetud karistused on tähelepanuväärsed, kuivõrd Eestis on majanduskuritegude karistused oluliselt leebemad, reeglina tingimisi vangistused. Meil on majanduskuritegude eest tõhusamaks peetud rahalisi karistusi, kuigi nende sissenõudmine on omaette ooper. Ent karistuspoliitikale me seekord ei keskendu.

Tervik artikkel: https://majandus24.postimees.e...

 

Viimased kommentaarid

Kommentaarid on kirjutatud EWR lugejate poolt. Nende sisu ei pruugi ühtida EWR toimetuse seisukohtadega.
soovitavalt pehmetes sussides11 May 2019 05:30
Nüüd on saanud reaalse tõestuse fakt, et Eestis vohavale korruptsioonile ja kuritegevusele on andnud rohelise tule
sihilikult puudulikuna loodud seadusandlus,mis võimaldab korda saata mistahes majandus- ja muidki kuritegusid. Ja kurjategijad teavad juba ette - karistused on minimaalsed kui neid üldse rakendatakse ning karta pole sedagi,et kindlaks tehtud kahjusid keegi ränkade paragrafide alusel sisse nõuaks ehk pikaajalist vanglakaristust rakendaks. Kas Rootsi poolne Ivanovi jt. kaasus on piisav näide ja juhtnöör Eesti seaduste väljatöötajatele ning kohtusüsteemile? Saab näha.Kas tulevikkuvaatavalt ja vihjena kingiti siseministrile pehmed sussid..!

Loe kõiki kommentaare (1)

Eestlased Rootsis