Venelasest USA kodanikku süüdistatakse smugeldamises ja ulatuslikus rahapesus läbi Eesti ning teiste riikide pankadeMängus ülisuured summad! (1)
Eestlased USAs 21 Mar 2015  EWR
    Trüki   E-post   FB     
21. märts 2015
Toimetas: Risto Veskioja
ärileht.ee
Foto: Scanpix, REUTERS
 - pics/2015/03/44624_001.jpg
USA föderaalne juurdlusbüroo (FBI) vahistas San Rafaelis elava Venemaa emigrandi, keda kahtlustatakse elektrooniliste arvutikomponentide ebaseaduslikus smugeldamises ning rahapesus läbi välismaiste, sealhulgas ka Eesti pankade.

USA prokuröri Melinda Haag`i sõnul võeti 65-aastane Vene rahvusest, kuid naturalisatsiooni korras USA kodanikuks saanud Pavel Semenovitš Flider vahi alla kolmapäeval, vahendab kohalik meedia ja FBI pressiteates.
Süüdistuse kohaselt hankis Flider oma firma Trident International Corporation`i kaudu elektroonilisi komponente USA firmadelt ja smugeldas need Venemaale, kasutades sealjuures nö ümberlastimiseks Eestit ja Soomet, rikkudes sellega USA ekspordiseadust.

Flider ja Trident esitasid väidetavalt ka teadlikult ametlikes ekspordidokumentides valet ning eksitavat informatsiooni.

Paljud komponendid, mille smugeldamises Fliderit süüdistatakse, olid mõeldud nii tsiviilvaldkonnas kui ka militaarvaldkonnas kasutatavatele arvutitele.

Raha (summas umbes 60 miljonit dollarit) liikus San Fransisco pangas asuvale Flideri kontole aga näiteks Eesti, Läti, Küprose, Hong Kongi ja Tšehhi pankadest.

Fliderit süüdistatakse 15 juhul smugeldamises, ühel juhul rahvusvahelise rahapesu läbiviimiseks sepitsetud vandenõus ja 10 juhul suuremahulises rahapesus.

Süüdimõistmisel võib Fliderit oodata maksimaalselt 20-aastane vanglakaristus iga rahapesu juhtumi eest ning maksimaalselt 10-aastane vanglakaristus iga smugeldamisjuhtumi eest. Samuti ootavad süüdimõistmisel meest eest ülisuured trahvid.

Kohus asub asja arutama 23. märtsil.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus