Venelasest USA kodanikku süüdistatakse smugeldamises ja ulatuslikus rahapesus läbi Eesti ning teiste riikide pankadeMängus ülisuured summad! (1)
Eestlased USAs 21 Mar 2015  EWR
    Trüki   E-post   FB     
21. märts 2015
Toimetas: Risto Veskioja
ärileht.ee
Foto: Scanpix, REUTERS
 - pics/2015/03/44624_001.jpg
USA föderaalne juurdlusbüroo (FBI) vahistas San Rafaelis elava Venemaa emigrandi, keda kahtlustatakse elektrooniliste arvutikomponentide ebaseaduslikus smugeldamises ning rahapesus läbi välismaiste, sealhulgas ka Eesti pankade.

USA prokuröri Melinda Haag`i sõnul võeti 65-aastane Vene rahvusest, kuid naturalisatsiooni korras USA kodanikuks saanud Pavel Semenovitš Flider vahi alla kolmapäeval, vahendab kohalik meedia ja FBI pressiteates.
Süüdistuse kohaselt hankis Flider oma firma Trident International Corporation`i kaudu elektroonilisi komponente USA firmadelt ja smugeldas need Venemaale, kasutades sealjuures nö ümberlastimiseks Eestit ja Soomet, rikkudes sellega USA ekspordiseadust.

Flider ja Trident esitasid väidetavalt ka teadlikult ametlikes ekspordidokumentides valet ning eksitavat informatsiooni.

Paljud komponendid, mille smugeldamises Fliderit süüdistatakse, olid mõeldud nii tsiviilvaldkonnas kui ka militaarvaldkonnas kasutatavatele arvutitele.

Raha (summas umbes 60 miljonit dollarit) liikus San Fransisco pangas asuvale Flideri kontole aga näiteks Eesti, Läti, Küprose, Hong Kongi ja Tšehhi pankadest.

Fliderit süüdistatakse 15 juhul smugeldamises, ühel juhul rahvusvahelise rahapesu läbiviimiseks sepitsetud vandenõus ja 10 juhul suuremahulises rahapesus.

Süüdimõistmisel võib Fliderit oodata maksimaalselt 20-aastane vanglakaristus iga rahapesu juhtumi eest ning maksimaalselt 10-aastane vanglakaristus iga smugeldamisjuhtumi eest. Samuti ootavad süüdimõistmisel meest eest ülisuured trahvid.

Kohus asub asja arutama 23. märtsil.
 
    Trüki   E-post   FB     
16 Aug 2017 12:05
Toit, mida Briti kuningapere väljas süües tellida ei tohi PM
16 Aug 2017 11:57
Trad. Attack! Wednesday, August 16, 2017 8:30 PM
16 Aug 2017 09:45
Uus pusletükk? Franklini Arktika-ekspeditsiooni hukule leiti veel üks võimalik põhjus DELFI
16 Aug 2017 08:18
Galerii ja video: USA ründelennukid maandusid esmakordselt Kuressaare lennuväljal PM
15 Aug 2017 18:59
Eestlanna võitleb USAs raske haigusega
15 Aug 2017 10:52
Londoni börs nõudis sõna otseses mõttes ohvri
13 Aug 2017 21:59
Asepresident Mike Pence’i topeltmäng Postimees (1)
13 Aug 2017 14:56
Põhja-Koreas vangis olnud Kanada pastor saabus koju PM (1)
13 Aug 2017 10:52
Läti rahandusminister tänas eestlasi alkoralliga Läti majanduse turgutamise eest
13 Aug 2017 10:20
Rakvere Ööjooksul krõbistasid sportlased snäkiks kassitoitu
13 Aug 2017 10:05
Ivo Muru: Peatage see riik, ma väljun! (3)
13 Aug 2017 08:41
Lugeja: tormi kätte jäänud parvlaeval Arabella puhkes paanika, lained olid tohutud ja elud ohus
13 Aug 2017 08:35
Virginia osariigi rahutustes on hukkunud kolm inimest. Lisatud sündmuse video!
12 Aug 2017 18:55
Algas Kanada Maleva "Kolm Lõvi" laager Kotkajärvel
12 Aug 2017 16:53
Eesti: Torm lõpetas enneaegselt Arvamusfestivali ja tekitas korraliku kaose PM
12 Aug 2017 16:36
Jeroen Bult: rasked valikud Eesti ees PM
12 Aug 2017 11:35
Galerii: tugev äike liigub üle Eesti, saartel ja mandril paljud majapidamised vooluta
12 Aug 2017 08:53
Mart Helme: inimeste kõige pühamad tunded on seotud rahvuse, keele, kultuuri, kodumaa ja perekonnaga, sotsid on kõike seda hävitamas (1)
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Aug 19 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 20 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 21 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 22 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 23 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 24 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 25 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 26 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus