Lisatud Politsei- ja piirivalveameti kommentaar.
ärileht.ee
Moskvas vahistati põrandaalused pankurid, kelle miljarditesse ulatuvad tehingud käisid läbi Balti riikide

Venemaa politsei pidas Moskvas kinni seitse grupeeringu liiget, kes aitasid viie aasta jooksul läbi Balti riikide ja Küprose pankade „pesta“ 36 miljardit rubla, mis teeb ligi miljard eurot, teatas Venemaa siseministeeriumi pressiteenistus.

Lenta.ru kirjutab, et kinnipeetute hulgas on ka grupeeringu arvatav liider. Tema nime politsei esialgu ei avalikustanud. Teada on, et tegemist 42-aastase Mõtiši linna (Moskva oblast) elanikuga.

Kinnipeetuid süüdistatakse ebaseaduslike pangatehingute tegemises ja organiseeritud kuritegevuses. Neid ähvardab kuni 20 aastat kolooniat.

Oma teenuste eest küsisid skeemitajad „klientidelt“ , kes tahtsid raha Venemaalt piiri taha liigutada, kaks protsenti summalt. Grupeering teenis sel viisil üle 575 miljoni rubla.

Kokku osales skeemis üle 400 inimese ja mitme kommertspanga, mille nimesid siseministeeriumi teates ei mainita. Lisaks kasutati skeemis üle 100 Venemaa, Balti riikide ja Küprose firma.

Uurijate versiooni kohaselt avasid grupeeringu liikmed nende kontrolli all olevates krediidiasutustes ühe-päeva-firmade nimele pangakontod, millele kanti „klientide“ raha. Seejärel kanti raha üle Balti riikides ja Küprosel asuvatele kontodele, pärast mida legaliseeriti summad läbi kinnisvara ostude.

Juurdluse käigus tegid operatiivtöötajad Moskvas ja selle ümbruses 85 läbiotsimist pankades ning kahtlustatavate kodudes. Kätte õnnestus saada umbes miljard rubla sularaha, finantsdokumente ja üle 50 erineva firma pitsati.

Politsei tegeleb hetkel grupeeringu teiste liikmete otsinguga.

PPA kommunikatsioonibüroo ütles Ärilehele, et kuna tegemist on Venemaa õiguskaitseorganite menetluses oleva kriminaalasjaga, siis Eesti politsei Eesti pankade ja isikute võimalikku seotust asjaga kommenteerida ei saa.

Märkmed: