Lätis avastati koostöös Eestiga suur rahapesuskeem ERR
Kuumad uudised 23 Feb 2009  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Läti maksuameti finantspolitsei avastas koostöös Eesti õiguskaitseorganitega sel aastal juba teise suure rahapesuskeemi.

Riias, Valmieras, Cēsises ja Limbažis tegeles rahapesuga üheksa isikut, kasutades selleks seitset "puhverkompaniid" ja 12 fiktiivset ettevõtet. Arvatavalt legaliseerisid nad kokku 3,3 miljonit latti (73 miljonit krooni), vahendas LETA.

Üht "puhverkompaniid" juhtis finantspolitsei endine töötaja. Ta oli politseist lahkunud kaks aastat tagasi, kuid maksuameti hinnangul rakendas ta politseitööl saadud kogemusi, et vältida rahapesu paljastamist.

Hinnanguliselt on Läti riigieelarve jäänud selle rahapesuskeemi tõttu ilma 496 904 latist (11 miljonit krooni).

Süüdlasi suuremastaabilises maksupettuses võib oodata viie- kuni kaheteistaastane vanglakaristus.

Heikki Aasaru
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus