Eesti: Tavidil lasub kahtlus ulatuslikus rahapesus ERR
Kuumad uudised 05 Jan 2009  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Bulgaaria kohtuvõimud uurivad rahvusvahelist rahapesuskeemi, millega on väidetavalt seotud ka investeerimiskulla ja valuutavahetusega tegelev Eesti firma AS Tavid.

Prokuratuuri pressiesindaja Steljana Kožuharova kinnitas AFP-le, et "selline uurimine on käimas". Samas ei nõustunud ta üksikasju avaldama, rõhutades, et tegu on "väga konfidentsiaalse" uurimisega, vahendas portaal focus-fen.net.

Kohaliku meedia teatel liikus väidetavas rahapesuskeemis üle ühe miljardi euro väärtuses Vene rublasid.

Ajalehe 24 Hours andmeil kanti Vene raha esmalt kinnisvara- ja finantsteenuseid pakkuva Bulgaaria firma Ortima Ca arvele. Seejärel saatis ettevõtte vähemalt pool rahast edasi ASi Tavid, mis kandis selle omakorda tagasi Venemaale.

Ülejäänud raha kanti ajalehe väitel Küprosel, Dubais, Hong Kongis ja teistes riikides asuvate pankade kontodele.

Katrin Jüriso ERR
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus