See artikkel on trükitud:
https://www.eesti.ca/eesti-kodanik-lubas-peterburis-kergeusklikele-kodakondsust-pm/article28871
Eesti kodanik lubas Peterburis kergeusklikele kodakondsust PM
10 Jul 2010 EWR Online
Venemaal kodakondsuspettuses kahtlustatava Eesti kodaniku tegevuses kinnitati uued kuriteoepisoodid.

32-aastane Alim Danheli, kes peeti Peterburis kinni mai lõpus Interpoli teabe alusel, süüdistatakse veel kahes pettusepisoodis. Uurimine usub, et ta pettis raha välja lubadusega aidata ohvritel saada Eesti kodakondsust Eestis kinnisvara ostmiseks.

On teada, et kurjategija lubadustele järele andes andis üks ohver 2006. aastal Danhelile 808 000 rubla ja teine ohver 2008. aastal 365 000 rubla.

Kokku hinnatakse Danheli tegevuse kahjusid 8 miljoni rublani. Uurimine on kinnitanud juba 13 tema osalusega kelmuseepisoodi.

Alim Danheli peeti kinni maksukuritegude osakonna operatiivtöötajate poolt 26. mail, kahtlustatuna pettuse korraldamise eest. Kurjategija tutvustas ohvritena esinenud töötajatele pettekujutlust oma võimalustest abistamaks kodakondsuse vormistamisega.

Toimetas Urmas Neeme
Märkmed: