www.DELFI.ee Venemaa Keskpank esitas ettekirjutuse, millega piirab Swedbank OAO, Hansapanga sealse harupanga tegevust kolme kuu jooksul, viidates rahapesu tõkestamise seadusandluse ja keskpanga normatiivaktide rikkumisele.
Ettekirjutus esitati käesoleva aasta aprillis-mais läbiviidud auditi tulemusena. Swedbank OAO-le esitatud piirangud puudutavad peamiselt korrespondentpangandust, valuutatehingute teostamist, uute äritehingute teostamist ning pankadevahelist finantseerimist.
“Tegeleme hetkel asjaolude selgitamisega ning oleme palunud Venemaa Keskpangalt ka täiendavat infot,” kommenteeris Swedbanki CEO Jan Lidén. “Ettekirjutus oli meile ootamatu ning vajadusel oleme loomulikult valmis kasutusele võtma selles ettenähtud täiendavaid meetmeid. Jätkame oma klientide teenindamist nendes valdkondades, mille osas piiranguid ei ole esitatud, ning teeme kõik endast oleneva, et olukord kliente võimalikult vähe häiriks.”
Venemaa Keskpanga ettekirjutuse kohaselt on OAO Swedbank on kohustatud viima oma tegevused vastavusse ettekirjutusega ning täiendavalt tõhustama sisekontrolli süsteeme.
Eesti Pank jagab Finantsinspektsiooni seisukohta, et Swedbank Grupi Venemaa tütarettevõtte (Swedbank OAO) tegevuse piiramine Venemaa keskpanga poolt ei mõjuta Eesti finantssüsteemi,” teatas Delfile Eesti Panga pressiesindaja.
Alates 15. maist on Hansapanga nimi Venemaal OAO Swedbank. Hansapank on tegutsenud Venemaa turul alates 2005. aastast, Hansa Leasing alustas tegevust 2002. aastal. Alates käesolevast aastast on pank oma tegevust laiendamas, sisenedes äripanganduse ja liisingu kõrval ka jaepanganduse turule. 2008. aasta lõpuks on kavas avada mitmeid uusi pangakontoreid Moskvas, Peterburis ja Kaliningradis.
Otsuse muuta Hansapanga nimi ja bränd Venemaal Swedbankiks tegime juba eelmise aasta kevadel. Nüüd on lõppenud kõik vajalikud juriidilised protseduurid ja mul on hea meel teatada, et brändi muutmine on teoks saanud,” kommenteeris kevadel Jan Liden mais. Ta lisas, et panga tegevusplaanid Venemaal jätkuvad nii nagu varem kavandatud.
